Product Information |
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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato Verificação da identidade: isso 4️⃣ geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade. Verificação do 4️⃣ endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em fazer lotofacil pela internet através das outras formasde verificação 4️⃣ o local. Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente. Monitoramento 4️⃣ contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas 4️⃣ e os padrões estabelecidos. |
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sitemap endereço:Rua João Esteves Júnior,7- Jardim Patrícia, Uberlândia MG Brasil Contate-nos:+55 21 937635626 |